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董事会2002年第四次会议决议公告
来源:网站管理员 更新时间:2002-06-08
证券代码:600744                       股票简称:华银电力              编号:临2002-013

   湖南华银电力股份有限公司董事会2002年第四次会议决议公告湖南华银电力股份有限公司董事会于2002年6月6日在长沙五华酒店13楼会议室召开了2002年第四次会议,会议应到董事13人,实到董事12人。李维建董事长主持了会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下事项:一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的提案》。

选举李维建董事为公司第四届董事会董事长,任期三年。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》。

经公司董事长提名,决定继续聘任彭建中先生任公司总经理,聘期三年。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》。

经公司董事长提名, 决定继续聘任金毓江先生为公司第四届董事会秘书,聘期三年。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的提案》。

经公司董事长提名,决定继续聘任刘杰先生为公司董事会证券事务代表,聘期三年。

五、审议通过了《关于公司董事会战略委员会人员组成的提案》。

根据《湖南华银电力股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的规定,公司董事长李维建先生任公司战略委员会主任委员。另经公司董事长提名,聘任叶泽芳先生、彭建中先生、周昕先生、黄小文先生为公司战略委员会委员。上述人员的聘期为三年。

六、审议通过了《关于公司董事会提名委员会人员组成的提案》。

根据《湖南华银电力股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定,经公司董事长提名,决定聘任叶泽芳先生、严红波女士、刘友夫先生为公司董事会提名委员会委员。经董事会提名委员会选举,决定聘任叶泽芳先生为公司董事会提名委员会主任委员。上述人员的聘期为三年。

七、审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会人员组成的提案》。

根据《湖南华银电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的决定,经公司董事长提名,决定聘任叶泽芳先生、严红波女士、刘建新先生为董事会薪酬与考核委员会委员。经董事会薪酬与考核委员会选举,决定聘任严红波女士为公司薪酬与考核委员会主任委员。上述人员的聘期为三年。

八、审议通过了《关于增资海通证券股份有限公司的提案》。

本公司于2000年出资5000万元参股海通证券股份有限公司(以下简称海通证券),2000年的投资回报率为20%。2001年仍创利10.17亿元,预计2001年对投资者的投资回报率仍可在10%以上。为适应国际国内环境的变化及提高抗风险能力,海通证券提出了增资扩股的议案,该议案已在海通证券2002年度第一届董事会第二次会议上通过。根据海通证券的经营状况及我公司的财力,公司决定将2001年海通证券应分我公司的红利(尚未办理分红,公司股本5000万元,2001年预计分红额约为500万元到800万元)作为对海通证券的再投资。    九、审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》(详见上交所网站)。特此公告。

                                                                     湖南华银电力股份有限公司董事会                                                                                    二00二年六月六日


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